宁波慈星股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次集会的集会告诉于2014年2月24日以邮件的体例送达列位董事，集会于2014年2月28日上午九点以现场体例召开，集会调集和召开法式契合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规矩》、《公司章程》及《董事集会事规矩》的有关规定。
集会由孙平范董事长主持。集会应到董事9人，实到董事8人，个中1人拜托其他董事列席（董事方国听老师因公出差，其拜托董事马铁东老师代为利用全数议案表决权），公司部份高管列席了集会。
集会审议并表决通过了以下决定：
一、集会以9票同意，0票否决，0票弃权的表决成果审议通过了《关于对外投资暨正在越南设立公司的议案》
鉴于中国制造业本钱不时上涨，工场及企业连续把出产线向东南亚国度迁徙。亚洲五大裁缝制造商之一的晶苑团体正在越南设立了毛衣出产工场，其正在越南找寻互助伙伴为其加工织片。公司以为两边可利用各自由毛衣生家产上的上风扩大业务，公司全资子公司慈星股分(中国香港)有限公司拟出资1,000万美元正在越南设立慈星（越南）有限公司。以强强互助，推进行业的快速成长，还将正在本地展示示范工场效应，为公司拓展本地业务奠基精良的底子。
具体内容详见同日通知布告于中国证监会指定创业板信息表露网站的《关于对外投资暨正在越南设立公司的通知布告》。
两、集会以9票同意，0票阻挡，0票弃权的表决后果审议通过了《关于对外投资设立合伙公司的议案》
公司拟与安徽埃夫刻智能设备有限公司签定协作和谈，配合合伙组建宁波慈星机器人技能有限公司（暂定名，以工商终极批准名为准；以下简称“合伙公司”)，以展开埃夫刻工业机器人的系统集成和销售业务。该合伙公司注册资本1,000万元人民币，公司拟出资800万元人民币，占合伙公司股权比例80%。
具体内容详见同日通知布告于中国证监会指定创业板信息表露网站的《关于对外投资设立合伙公司通知布告》。
三、集会以9票赞同，0票阻挡，0票弃权的表决成果审议通过了《关于子公司利用自有资金收购文泰凯捷柬埔寨有限公司的议案》
为深化和稳固正在行业的市场领先地位，拓宽柬埔寨市场覆盖面，延长和拓展办事行业及办事范围，主动开辟柬埔寨市场，推进公司产物取办事正在柬埔寨的影响力，公司全资子公司慈星股分（中国香港）有限公司拟投资150万美元购置文泰凯捷柬埔寨有限公司100%的股权。
具体内容详见同日通告于中国证监会指定创业板信息表露网站的《关于子公司运用自有资金收购文泰凯捷柬埔寨有限公司的议案》。